বিশাল অঙ্কের আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠল দেশের সবথেকে বড় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার একটি শাখা থেকে ১৭৫ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণা মামলায় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার–সহ কয়েকজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, হায়দরাবাদের শামসেরগঞ্জের ওই শাখার বিরুদ্ধে ১৭৫ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হয়েছে।
জানা গিয়েছে, এসবিআইয়ের হায়দরাবাদের শামসেরগঞ্জ এলাকার এই শাখায় কালো টাকা সাদা করতে সাহায্য করতেন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ও কর্মীরা। এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করতে টাকার বিনিময়ে করে এসেছেন ওই শাখার কর্মীরা, অভিযোগ এমনটাই। নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হতো টাকার বিনিময়ে। বেনিয়মে টাকা তুলতেও সাহায্য করা হত।
সাইবার সিকিওরিটি ব্যুরো সূত্রে খবর, আর্থিক প্রতারণার এই মা্মলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মধু বাবু গালি। সাইবার সিকিওরিটি ব্যুরো জানিয়েছে, এক জিম ট্রেনারকেও গ্রেফতার করা হয়েছে, যিনি আর্থিক প্রতারণায় জড়িত। জানা গিয়েছে, এই বিপুল পরিমাণ আর্থিক প্রতারণার কাজ চলত দুবাই থেকে।
শামসেরগঞ্জের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শাখার ৬টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযোগ আসছিল । বিষয়টি সাইবার সিকিউরিটি ব্যুরোর ডেটা অ্যানালিসিস টিমের নজরে এলে, তদন্ত শুরু করেন আধিকারিকরা। দেখা যায়, চলতি বছরের মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ওই অ্যাকাউন্টগুলি থেকে লেনদেন হয়েছে।
তদন্তে দেখা যায়, এই অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমেই হাওয়ালার অর্থ লেনদেন হচ্ছিল। সাইবার অপরাধেও এই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করা হত।
