সাধারণ মানুষকে কেওয়াইসি আপডেট করার নাম করে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করেছে এই জামতাড়া গ্যাং। এই গ্যাংয়ে ঝাড়খন্ড, দিল্লি, রাজস্থানের লোক জড়িয়ে রয়েছে বলে দাবি সিআইডির। এর পিছনে আরও বড় মাথা জড়িত কিনা, তার খোঁজ করছে সিআইডি। ঝাড়খন্ড থেকে গ্যাংয়ের মাথা মেহেতাবকেও গ্রেফতার করা হয়। তার আগে দিল্লি থেকে অতুল ও আকাশকে গ্রেফতার করে সিআইডি।
গ্রাহকদের অভিযোগ , ইন্টারনেট থেকে ব্যাংকের কাস্টমার কেয়ার নম্বর জোগাড় করে ফোন করা হয় ব্যাংক কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে। গ্রাহক মোবাইল ব্যাংকিংয়ে অ্যাপের অসুবিধার কথা জানালে তাঁকে একটি সটওয়্যারের লিংক পাঠিয়ে ডাউনলোড করতে বলা হয়। অভিযোগকারী ডাউনলোড করলে সেটার ব্যবহারে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ ব্যবহার করে ওই ব্যাংক কর্মী। এরপরেই জানতে পারেন তার ব্যাংক একাউন্ট থেকে ২ লক্ষ টাকা উধাও হয়ে গেছে।